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各位股東：

內蒙古銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“內蒙古銀行”）董事會決定于2025年6月27日（星期五）召開本公司2024年度股東會。具體事宜公告如下：

一、會議時間及地點

時  間：2025年6月27日（星期五）上午9:00

地  點：內蒙古銀行大廈C座5樓會議室

召集人：本公司董事會

二、會議議題

（一）審議《內蒙古銀行董事會2024年度工作報告》；

（二）審議《內蒙古銀行監(jiān)事會2024年度工作報告》；

（三）審議《內蒙古銀行2024年度財務決算報告》；

（四）審議《內蒙古銀行2024年度利潤分配預案》；

（五）審議《內蒙古銀行2025年財務預算報告》；

（六）審議《內蒙古銀行2025年固定資產(chǎn)支出預算報告》；

（七）審議《內蒙古銀行監(jiān)事會對董事會及董事2024年度履職評價報告》；

（八）審議《內蒙古銀行監(jiān)事會對監(jiān)事2024年度履職評價報告》；

（九）審議《內蒙古銀行監(jiān)事會對高級管理層及其成員2024年度履職評價報告》；

（十）審議《內蒙古銀行關于不再設立監(jiān)事會有關事項的議案》；

（十一）審議《內蒙古銀行2024年度關聯(lián)交易管理制度執(zhí)行及關聯(lián)交易情況報告》；

（十二）聽取《關于內蒙古銀行大股東2024年度評估情況的通報》。

三、出席會議的對象

（一）截至股權登記日在冊的全體股東均有權出席本次股東會，股東可以委托代理人（代理人不必是本公司股東）代為出席，并對全部議案行使表決權；

（二）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

四、會議登記辦法

（一）股權登記日：2025年6月26日;

（二）辦理登記時間：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登記地點:內蒙古銀行大廈B座1702辦公室;

（四）異地股東可以電子郵件或傳真方式提前辦理登記;

（五）登記手續(xù)：

1.法人股東：一是營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章），二是權益賬戶卡復印件（加蓋公章），三是出席人身份證復印件(加蓋公章），四是法定代表人簽署并加蓋公章的授權委托書(詳見附件1)。

2.個人股東：一是身份證復印件（簽字確認），二是權益賬戶卡復印件（簽字確認），三是如由委托代理人出席的，還須代理人身份證復印件和股東本人簽署的授權委托書（詳見附件1）。

五、其他事項

（一）聯(lián)系方式

公司地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛南路33號

郵編：010010

聯(lián)系人：王磊，0471-5180347、15326715612；盧宇宇，0471-5180381、15148065690；喬英明，0471-5180033、18547138913

傳真：0471-5180033

電子郵箱：nmgyhdsh@boimc.com

（二）按照銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，應被限制表決權的，按照有關監(jiān)管要求執(zhí)行。

（三）本次會期預計半天。參加會議的股東或委托代理人往返交通費用自理。

特此公告

附件：

1.內蒙古銀行股份有限公司2024年度股東會授權委托書

2.內蒙古銀行股份有限公司2024年度股東會參會回執(zhí)

內蒙古銀行股份有限公司董事會

2025年6月6日